標題：環拓科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-03-30

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2022-03-30 17:20:32

說明：
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國110年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國110年度營業報告書及財務報表。
(4)民國110年度虧損撥補案。
(5)簽證會計師之獨立性評估案。
(6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。
(8)修訂「公司章程」案。
(9)修訂「股東會議事規則」案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)修訂「公司治理實務守則」案。
(12)修訂「股務作業處理程序」案。
(13)修訂「核決權限管理辦法」案。
(14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。
(15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。
(16)本公司擬出租部分土地案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。