標題：怡和國際 公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由
日期：2022-03-23
股票代號：7590
發言時間：2022-03-23 18:42:58
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)本公司申請股票上市案。
(5)本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:不適用。
9.召集事由五、其他議案:不適用。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，受理提案期間自111年4月25日至111年5月4日止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之
股東請於111年5月4日下午五時前以書面方式送達，【郵寄者以寄(送)達日期
為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送】。
受理提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，
電話：(07)225-5365。
(2)提案應注意事項：
(一)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(二)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(三)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(四)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
