標題：怡和國際公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制案

日期：2021-12-23

股票代號：7590

發言時間：2021-12-22 22:30:20

說明：
1.股東會決議日:110/12/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、
旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振庭
(2)獨立董事：洪國欽、史弘祥
3.許可從事競業行為之項目:
(1)旭穎投資(股)公司代表人朱文煌：
擔任董事長之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、
金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、
雄緯投資股份有限公司、樂客生活事業股份有限公司、
旭邦投資股份有限公司、綠星電子股份有限公司、
欣雄建設實業股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、
怡和國際能源股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司
擔任董監事之公司：
和通建設股份有限公司、中佳電力事業股份有限公司、
穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、
中原投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、
誠旭投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、
鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、
興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、
鼎通投資股份有限公司、尚騰投資股份有限公司
(2)旭穎投資(股)公司代表人李怡寧：
擔任董事長之公司：
穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、
和通建設股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、
和通科技股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、
耀泰投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、
鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、
興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、
鼎通投資股份有限公司
擔任董監事之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、
惠普投資股份有限公司、寶力精密科技股份有限公司、
旭邦投資股份有限公司
(3)邱振庭：
擔任董監事之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、金富海洋股份有限公司、
開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、
怡和光能科技股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、
怡和國際能源股份有限公司
(4)洪國欽：兆全法律事務所所長
(5)史弘祥：鼎程會計師事務所所長、鼎程管理顧問(股)公司董事長、
匠情開發(股)公司(持股5%)
4.許可從事競業行為之期間:110/12/22~113/12/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：81,341,163權
贊成權數：80,865,471權，占表決權數 99.41 %；
反對權數：0 權，占表決權數 0.00 %；
無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：475,692 權，占表決權數 0.58 %。
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無