標題：怡和國際 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-12-23

股票代號：7590

公司名稱：怡和國際

發言時間：2021-12-22 22:29:51

說明：
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：
一、報告事項：
(1)訂定「誠信經營守則」
(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
(3)訂定「道德行為準則」
(4)訂定「企業社會責任實務守則」
二、討論暨選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(4)完成全面改選董事案。
新任董事名單如下：
董事：旭穎投資(股)公司代表人 朱文煌
董事：旭穎投資(股)公司代表人 李怡寧
董事：顏裕昌
董事：邱振庭
獨立董事：吳炳松
獨立董事：洪國欽
獨立董事：史弘祥
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
五、臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無