標題：怡和國際 本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會
日期：2021-11-11
股票代號：7590
發言時間：2021-11-10 18:12:12
說明：
1.事實發生日:110/11/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會
一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整
二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓
三、停止過戶期間：110/11/23至110/12/22
四、召集事由及議程：
一.報告事項
1. 訂定「誠信經營守則」
2. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
3. 訂定「道德行為準則」
4. 訂定「企業社會責任實務守則」
二.討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
4.全面改選董事案
5.解除新任董事及其代表人競業限制案
三.臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
二.受理獨立董事提名公告：
本次獨立董事應選名額為3席，
本公司擬訂於民國110年11月14日起至110年11月23日止
受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三.本次股東臨時會未發放紀念品。
