標題：怡和國際 公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

日期：2021-12-23

股票代號：7590

公司名稱：怡和國際

發言時間：2021-12-22 22:29:36

說明：
1.發生變動日期:110/12/22
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長
(2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長
(3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理
(4)邱振庭 本公司 總經理
(5)林立綱 本公司 審查部協理
(6)監察人 王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理
(7)監察人 劉哲良 樂客生活事業(股)公司 副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長
(2)董事：旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長
(3)董事：顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理
(4)董事：邱振庭 本公司 總經理
(5)獨立董事：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任
(6)獨立董事：洪國欽 兆全法律事務所所長
(7)獨立董事：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 11,295,232股
(2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 11,295,232股
(3)顏裕昌 6,786,000股
(4)邱振庭 1,080,560股
(5)獨立董事：吳炳松 0股
(6)獨立董事：洪國欽 0股
(7)獨立董事：史弘祥 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:110/12/22
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無