主旨： 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司公告
111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：3687
發言時間：2022-02-08 14:08:19
說明：
1.發生變動日期:111/02/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
(1)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林雪慧
(2)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
(3)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
(4)振樺電子股份有限公司 法人代表人 姜益民
自然人董事
(1)林一泓
(2)林延壽
(3)許維泗
自然人監察人
(1)劉稟洪
(2)莊宜軒
4.舊任者簡歷:
法人董事
(1)林雪慧 茂為歐買尬數位科技(股)有限公司董事長
(2)丘志羚 茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(3)林秀芳 歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理
(4)姜益民 振樺電子(股)公司全球運籌中心執行總監
自然人董事
(1)林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長
(2)林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理
(3)許維泗 歐付寶電子支付股份公司顧問
自然人監察人
(1)劉稟洪 理律法律事務所主任
(2)莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
(1)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
(2)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
自然人董事
(1)林一泓
(2)林延壽
獨立董事
(1)曹曉虹
(2)蔡洲灝
(3)張宜暉
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)丘志羚 茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(2)林秀芳 歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理
自然人董事
(1)林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長
(2)林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理
獨立董事
(1)曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事
(2)蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(3)張宜暉 普立邦法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚
26,281,338股
(2)茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳
26,281,338股
自然人董事
(1)林一泓 9,555,791股
(2)林延壽 4,796股
獨立董事
(1)曹曉虹 0股
(2)蔡洲灝 0股
(3)張宜暉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/6/13
11.新任生效日期:111/02/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:子公司歐付寶電子支付股份有限公司
成立審計委員會取代監察人制度。
