標題：歐買尬公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
日期：2025-03-13
股票代號：3687
發言時間：2025-03-13 14:19:46
說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓（南港軟體園區A棟2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告書
（二）113年度審計委員會查核報告書
（三）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告
（五）111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認113年度營業報告書及財務報表案
（二）承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
（一）本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案(名)公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年3月21日起至民國
114年3月31日止受理股東提案及受理董事（應選名額3人）、獨立董事（應選名額4人）
提名，凡有意提案之股東，務請於民國114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆確認結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日
至114年6月14日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
依據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，
普通股依法暫停過戶期間停止轉換。
