標題：歐買尬 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司
公告董事會重要決議內容
日期：2021-12-24
股票代號：3687
發言時間：2021-12-24 13:33:24
說明：
1.事實發生日:110/12/23
2.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會決議通過下列議案
一、「公司章程」修訂案
二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案
三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案
四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案
五、內部控制制度增修訂案
六、提前全面改選董事及選任獨立董事案
七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案
八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案
十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
