標題：歐買尬 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司公告董事會
決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
日期：2021-12-24
股票代號：3687
發言時間：2021-12-24 13:33:37
說明：
1.董事會決議日期:110/12/23
2.股東臨時會召開日期:111/02/08
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 「公司章程」修訂案。
(2)內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」
修訂案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 提前全面改選董事及選任獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/10
11.停止過戶截止日期:111/02/08
12.其他應敘明事項:
依據公司法192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」規定，
受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：
(1)股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一一一年
第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人提名。
提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。
(3)受理期間：自110年12月24日起至111年1月4日止，受理股東就本次股東臨時會
董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於111年1月4日
下午6時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、
學歷及經歷，並註明聯絡人及聯繫方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
【郵寄者請以郵局掛號寄出並於111年1月4日(以郵戳為憑)前，寄達本公司
受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
『股東臨時會提案/提名函件』字樣】
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
