標題：東研信超-新 公告本公司依據證券交易法第十四條之五第二項規定，
得由全體董事三分之二以上同意行之議決事項內容。
日期：2021-11-23
股票代號：6840
發言時間：2021-11-23 16:12:00
說明：
1.董事會日期:110/11/23
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.其他應敘明事項:因獨立董事辭任審計委員會無法召開,本公司依據證券交易
法第十四條之五第二項規定以董事會全體董事2/3以上同意後為之。
