標題：東研信超-新 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

日期：2021-10-20

股票代號：6840

公司名稱：東研信超-新

發言時間：2021-10-20 18:42:02

說明：
1.事實發生日:110/10/20
2.公司名稱:東研信超股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。
獨立董事:陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。
獨立董事:楊能傑:安遠聯合會計師事務所會計師。
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(4)異動原因:本公司於110年10月20日第一次股東臨時會增補選獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：110/10/20~113/6/17同本屆董事任期。
7.其他應敘明事項:
本公司依法設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:
(1)吳華君。
(2)丁紫媛。