主旨： 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號：6840
發言時間：2022-03-18 16:10:44
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年4月13日起至111年4月25日下午4時止。
受理提案處所:東研信超股份有限公司（地址：台北市內湖區舊宗路二段171 巷18號）。
