標題：東研信超-新 公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨 董事變動達三分之一

日期：2021-10-20

股票代號：6840

公司名稱：東研信超-新

發言時間：2021-10-20 18:30:25

說明：
1.發生變動日期:110/10/20
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林漢年。
獨立董事:陳一鋒。
獨立董事:楊能傑。
6.新任者簡歷:
林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。
陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。
楊能傑:安遠聯合會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合公司治理設置審計委員會,以增選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:
林漢年:0
陳一鋒:0
楊能傑:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/18~113/6/17
11.新任生效日期:110/10/20
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及兩席監察人,配合審計委員會
之成立,現任董事三席辭任後補選三席獨立董事,增補選後現任監察人
即刻解任,改為七席董事,其中包含三席獨立董事。