標題：建暐 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-26

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-08-26 17:37:52

說明：
1.股東常會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
B.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
C.通過修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
D.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
E.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」
及部分條文案。
F.通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。