標題：百辰 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-16

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2021-07-16 15:45:33

說明：
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。
當選名單如下:
董事:賴孟修
董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁
獨立董事:阮金祥
獨立董事:李浩典
獨立董事:汪輝明
監察人:王經武
監察人:施正暉
監察人:賴建宏
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。