標題：百辰 公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日期：2021-07-16

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2021-07-16 15:48:54

說明：
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴孟修 本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理
獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授
獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授
監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴孟修 本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理
獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授
獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授
監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：賴孟修 2,123,223股
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 10,212,000股
獨立董事：李浩典 0股
獨立董事：阮金祥 0股
獨立董事：汪輝明 0股
監 察 人：王經武 0股
監 察 人：施正暉 693,444股
監 察 人：賴建宏 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/16召開。依公司法第195條及第217條規定，任
期屆滿不及改選時，延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。