標題：百辰 董事會決議通過對昆山百創光電有限公司投資架構調整
日期：2020-09-24
股票代號：3659
發言時間：2020-09-24 16:16:51
說明：
1.事實發生日:自民國109/9/24至民國109/9/24
2.本次新增（減少）投資方式:
投資架構調整
(1)調整前：經由第三地區投資事業百譽科技有限公司BAIYU LIMITED轉投資大陸投資事業
昆山百創光電有限公司。
(2)調整後：由本公司直接投資大陸投資事業昆山百創光電有限公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用(為投資架構調整)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山百創光電有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣44,620千元(美金6,800千元)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、銷售新型電子原器件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣26,867千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(2,998)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣210,965千元(美金6,800千元)
12.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司間接持有100%之轉投資公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
簡化大陸投資控股架構、提升營運效率
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國109年9月24日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年9月24日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣345,075千元(美金10,700千元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
70%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
22%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
51%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣210,965千元(美金6,800千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
43%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年 新台幣(13,408)千元
107年 新台幣7,861千元
106年 新台幣18,501千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
108年 新台幣0元
107年 新台幣0元
106年 新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資
架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之
權益。
(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長
全權處理後續應辦事項。
