標題：百辰 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-18

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2021-03-18 17:20:46

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)109年度營業報告書及財務報表案。
(3)109年度盈餘分派案。
(4)109年度盈餘分派現金股利案。
(5)109年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。
(8)改選董事及監察人案。
(9)召集110年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。