標題：百辰 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增召集事由)

日期：2021-04-23

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2021-04-23 15:39:05

說明：
1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人審查報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)設置審計委員會替代監察人案。(增列)
(3)修訂公司章程部分條文案。(增列)
(4)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
其他相關事宜將另行依規定公告之。