標題：美時 代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea
Holdings Ltd.公告2020年度股東常會及股東臨時會董事及監
察人當選名單
日期：2021-04-08
股票代號：1795
發言時間：2021-04-08 18:03:55
說明：
1.事實發生日:109/03/27 ~109/09/29
2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
一、Alvogen Korea Co., Ltd.
(一)2020年股東常會監察人當選名單
1.發生變動日期:109/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Seonmin Lim/本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:Arni Hardarson/本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:無。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31 ~ 109/03/27
9.新任生效日期:109/03/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。
(二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單
1.發生變動日期:109/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
Kevin Michael Bain/本公司董事
Seongho Jin/本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
Eunsun Choi/本公司董事
Bjartur Shen/本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:無。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/31 ~ 110/03/30
9.新任生效日期:109/09/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任。
二、Alvogen Korea Holdings Ltd.
(一)2020年股東常會董事當選名單
1.發生變動日期:109/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:無。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31 ~ 109/03/30
9.新任生效日期:109/03/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。
(二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單
1.發生變動日期:109/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)Kevin Michael Bain/本公司董事
(2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/
本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)Eunsun Choi/本公司董事
(2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/
本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
）:(1)辭職、(2)任期屆滿
6.異動原因:(1)辭職、(2)任期屆滿
7.新任者選任時持股數:無。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)107/10/05 ~ 110/10/04、(2)106/10/08 ~ 109/10/07
9.新任生效日期:(1)109/09/29、(2)109/10/08
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任；代表人同日由董事會
任命。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
