標題：美時 代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea
Holdings Ltd.公告2020年度召開股東會日期等相關事宜
日期：2021-04-08
股票代號：1795
發言時間：2021-04-08 18:03:36
說明：
1.事實發生日:109/02/25 ~109/09/29
2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
一、Alvogen Korea Co., Ltd.
(一)召開2020年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/03/27
3.股東會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度審查報告。
(2)2019年度內部會計控制制度報告。
(3)2019年度營業報告。
5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司董事酬金案。
(2)本公司監察人酬金案。
(3)修訂本公司公司章程。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。
(二)召開2020年4月29日股東臨時會
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東臨時會召開日期:109/04/29
3.股東臨時會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程及特殊遣散費暨退休金給付規則
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年4月29日股東臨時會通過。
(三)召開2020年9月29日股東臨時會
1.董事會決議日期:109/09/29
2.股東臨時會召開日期:109/09/29
3.股東臨時會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。
二、Alvogen Korea Holdings Ltd.
(一)召開2020年2月25日股東臨時會
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東臨時會召開日期:109/02/25
3.股東臨時會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:本公司減資退回股款。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年2月25日股東臨時會通過。
(二)召開2020年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/03/27
3.股東會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度內部會計控制制度報告。
5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:本公司董事及監察人酬金限額案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。
(三)召開2020年9月29日股東臨時會
1.董事會決議日期:109/09/29
2.股東臨時會召開日期:109/09/29
3.股東臨時會召開地點:韓國
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
