標題：天揚 董事會決議110年股東常會相關事宜(更正停止過戶截止日期)

日期：2021-03-26

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2021-03-26 10:25:56

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告案。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告案。
(3)一○九年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)一○九年度資金貸與及背書保證情形報告案。
(5)一○九年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(一)
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司股東會議事規則案。
(3)討論一一○年私募普通股案。
(4)討論一一○年員工認股權憑證發行及認股辦法。
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)：討論董事解除競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權：
議案提案權：訂於3/25~4/7受理股東向公司以書面或電子方式提案,若有提案,將提
請下次董事會討論之。
「停止過戶截止日期」更正為110/06/24,原誤植為109/06/24