標題:天揚 董事會通過之決議事項
日期:2021-03-26
股票代號:5345
發言時間:2021-03-25 18:01:26
說明:
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。
(二)通過一○九年度個體暨合併財務報告案。
(三)通過一○九年度虧損撥補案。
(四)通過一○九年度董事、監察人及員工酬勞發放案。
(五)通過召集一一○年度股東常會相關事宜案案。
(六)通過本公司章程修訂案案。
(七)通過修正股東會議事規則案案。
(八)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(九)通過董事會改選相關事宜案。
(十)通過本公司審計委員會組織規程案。
(十一)通過私募普通股案。
(十二)通過一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
(十三)通過一一○年度營運計畫案。
(十四)通過一○九年度內部控制制度聲明書案。
(十五)通過一○九年度董事會績效評估狀況案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:一○九年度經會計師查核之完整合併財務報告,將公告於公開
資訊觀測站。