標題：環拓科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-25

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2021-03-25 17:01:32

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國109年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(4)民國109年度虧損撥補案。
(5)簽證會計師之獨立性評估案。
(6)民國110年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)修訂「公司章程」案。
(8)修訂「股東會議事規則」案。
(9)召集本公司民國110年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。