標題：萬旭 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-19
股票代號：6134
發言時間：2021-03-18 18:30:54
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)2020年度營業報告
(2)監察人審查2020年度決算表冊報告
(3)本公司2020年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)本公司2020年度辦理減資彌補虧損案之健全營運計劃
執行情形報告
(5)本公司2020年度辦理私募普通股增資案執行情形報告
(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
(7)本公司「誠信經營守則」修訂報告
(8)本公司「董事會議事規範」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2020年度營業報告書及財務報表案
(2)承認2020年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
討論事項(二)
解除董事競業行為禁止案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:110/05/08~110/06/04
二、(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理
期間，向本公司提出110年股東常會議案；惟各股東之提案將以一項為限並
以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司
〔地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號4樓〕
(三)本公司受理股東之提案及提名期間:110年3月31日起至110年4月9日止。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之一規定辦理。
