標題：萬旭 公告本公司110年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)
日期：2021-07-15
股票代號：6134
發言時間：2021-07-15 17:49:18
說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長
法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:王文瑞 萬泰科技(股)公司顧問
法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野壽夫 日商朝日電子(股)公司社長
自然人董事：菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
自然人董事：李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理
獨立董事：佐藤正志 佐藤正則稅務師事務所稅務師
獨立董事：蔡篤村 興業家企管顧問公司負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長
法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文
日商日本自動化機械(股)公司社長
自然人董事：張程欽 萬旭電業(股)公司總經理
自然人董事：李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理
獨立董事：蔡篤村
(1)興業家企管顧問公司負責人
(2)中華民國內部稽核協會副理事長
(3)宏碁集團總稽核
獨立董事：鄭昭賢
(1)誠盈會計師事務所所長
(2)豐泰企業獨立董事
(3)台安基金會董事
獨立董事：蕭正和
(1)惠康百貨董事長
(2)萬寧中國行政總裁
(3)東方家園(北京)總經理
獨立董事：張瑞明
(1)聚芳管理顧問有限公司執行長
(2)台灣吉悌電信(Siemens)人力資源資深處長
(3)台灣美國無線電(RCA)薪資暨福利經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 :18,309,272股
(2)法人董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野高延:13,723,175股
(3)法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文:1,620,262股
(4)自然人董事：張程欽:1,230,000股
(5)自然人董事：李秉哲:23,337股
(6)獨立董事：蔡篤村 :0股
(7)獨立董事：鄭昭賢 :0股
(8)獨立董事：蕭正和 :0股
(9)獨立董事：張瑞明 :0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
