標題：萬旭 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-15

股票代號：6134

公司名稱：萬旭

發言時間：2021-07-15 14:30:41

說明：
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2020年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案，選舉結果如下:
萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 當選董事
日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延 當選董事
日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文 當選董事
張程欽 當選董事
李秉哲 當選董事
蔡篤村 當選獨立董事
鄭昭賢 當選獨立董事
蕭正和 當選獨立董事
張瑞明 當選獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無