標題：聚紡 本公司110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-12
股票代號：4429
發言時間：2021-03-12 17:53:55
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書。
(2)本公司民國一○九年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司「道德行為準則」修訂報告。
(4)訂定「一一○年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公
司擬訂於民國110年4月1日起至民國110年4月13日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月13日16時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聚紡股份有限公司（地址：桃園市觀音區工業六路3號；
電話：03-4389538）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
