標題：聚紡 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-12

股票代號：4429

公司名稱：聚紡

發言時間：2021-03-12 17:52:54

說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司109年度虧損撥補案。
(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過修訂本公司「內部稽核作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(7)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(8)通過繼續委任資誠聯合計師事務所提供民國110年度財務報表查核
簽證、營所稅查核簽證及簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(9)通過本公司增建「高階精密染整廠」及購置染整設備案。
(10)通過本公司110年第一次買回本公司股份轉讓予員工案。
(11)通過本公司110年召開股東常會相關事宜。
(12)通過本公司上海商業儲蓄銀行擔保貸款額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無