標題：上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-08

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2021-03-08 16:55:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:南投市工業南六路十一號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司首次採用國際財務報導準則之影響情形案
(2)一0八年度監察人查核報告書
(3)一0九年度營業報告書
(4)一0九年度監察人查核報告書
(5)一0九年度員工及董監酬勞分配案
5.召集事由二、承認事項:
(1)追認一0八年度(IFRSs)財務報表案
(2)一0九年度營業報告書及財務報表案
(3)一0九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/28
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無