標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司 公告董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2021-03-11 18:18:20

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/04/06
3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓101室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《公司2020年年度報告全文及其摘要》的議案
(2)關於《董事會2020年度工作報告》的議案
(3)關於《獨立董事2020年度述職報告》的議案
(4)關於《監事會2020年度工作報告》的議案
(5)關於《公司2020年度財務決算報告》的議案
(6)關於《公司2020年度利潤分配方案》的議案
(7)關於取消實施部分投資專案的議案
(8)關於《公司2021年度財務預算報告》的議案
(9)關於公司2021年日常關聯交易預計的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無