標題：上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告
股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
日期：2020-12-18
股票代號：3708
發言時間：2020-12-18 16:16:43
說明：
1.股東會決議日:109/12/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
法人董事：上緯國際投資控股股份有限公司代表人 甘蜀嫻
董事：洪金旭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
董事：洪金旭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事：上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
上緯新材料科技股份有限公司 董事長
上緯(天津)風電材料有限公司 董事長
上緯(江蘇)新材料有限公司 董事長
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司 董事長
董事：洪金旭
上緯(江蘇)碳纖複合材料有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上緯新材料科技股份有限公司：上海市松江區松勝路618號
上緯(天津)風電材料有限公司：天津經濟技術開發區漢沽現代產業區彩雲街6號
上緯(江蘇)新材料有限公司：蘇省鹽城市阜寧縣高新技術產業園區緯二路27號
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司：江蘇省鹽城市阜寧縣經濟開發區協鑫大道26號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上緯新材料科技股份有限公司：生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂
上緯(天津)風電材料有限公司：節能風力葉片用樹脂之生產及銷售
上緯(江蘇)新材料有限公司：生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司：生產銷售碳纖複合材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
法人董事：上緯國際投資控股股份有限公司
上緯新材料科技股份有限公司/間接持股79.24%
上緯(天津)風電材料有限公司/間接持股79.24%
上緯(江蘇)新材料有限公司/間接持股79.24%
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司/間接持股72.50%
12.其他應敘明事項:無
