標題：上緯投控 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-11

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2021-03-10 19:13:09

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O九年度營業報告書
(2)一O九年度審計委員會查核報告書
(3)一O九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)本公司轉投資子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司股權稀釋情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O九年度營業報告書及財務報表案
(2)一O九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)本公司得分次辦理對子公司上偉碳纖複合材料(股)公司釋股作業
暨放棄參與現金增資計畫案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。