標題：上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告 109年第一次股東臨時會決議事項

日期：2020-12-18

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2020-12-18 16:12:13

說明：
1.股東臨時會日期:109/12/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項一：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)通過訂定「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案
(7)通過訂定「股東會議事規則」案
(二)選舉事項：通過全面改選，當選名單如下
董事：上緯國際投資控股股份有限公司代表人-蔡朝陽、
上緯國際投資控股股份有限公司代表人-甘蜀嫻、洪金旭、余仕文、蔡孝毅
監察人：詹明仁、王百貴
(三)討論事項二：
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.其他應敘明事項:無