標題：信義 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-02-25

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2021-02-25 16:51:54

說明：
1.事實發生日:110/02/25
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司109年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
(二)本公司109年度營業報告書編造案。
(三)本公司109年度盈餘分派案。
(四)本公司110年度會計師委任及簽證公費案。
(五)本公司109年度內部控制制度聲明書作成案。
(六)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(七)本公司召開110年股東常會相關事項案。
(八)本公司高階經理人109年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無