標題：信義公告本公司董事會決議事項

日期：2025-04-09

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2025-04-09 16:41:45

說明：
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
一：本公司之國內子公司擬參與不動產開發案。
二：本公司基層員工範圍定義案。
三：本公司「公司章程」修正案。
四：本公司「內部控制制度」修正案。
五：本公司「公司治理守則」修正案。
六：本公司第15屆董事會董事候選人案。
七：提請股東會解除本公司第15屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。
八：本公司114年度董事進修課程規劃案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無