標題：信義 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-01-22

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2021-01-22 17:04:48

說明：
1.事實發生日:110/01/22
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司委任顧問公司推動組織數位轉型計畫進度案。
(二)本公司之子公司擬處分有價證券案。
(三)本公司之公司治理守則修正案。
(四)本公司之審計委員會組織規程修正案。
(五)本公司之子公司間資金貸與案。
(六)本公司109年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無