標題：信義 召開本公司一百一拾年股東常會公告

日期：2021-02-25

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2021-02-25 16:56:19

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 臺北市徐州路2號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
3.本公司審計委員會查核109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
4.本公司109年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
5.本公司企業社會責任之具體推動計畫報告。
6.本公司「誠信經營守則」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/23
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，
本公司擬定於110年3月15日起至同年3月25日(下午6時)止，
假臺北市信義路五段100號，受理110年股東常會股東名冊
所載之持股1%以上股東提案。