標題：瓦城 公告本公司董事會決議買回庫藏股
日期：2020-09-21
股票代號：2729
發言時間：2020-09-21 19:04:21
說明：
1.董事會決議日期:109/09/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,645,744,128
5.預定買回之期間:109/09/22~109/11/21
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):157.00~330.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.15
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由二：本公司買回庫藏股案
說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份
辦法」之規定辦理。
二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下：
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,645,745仟元。
(4)預定買回之期間：109年09月22日至109年11月21日
(5)預定買回之數量：500,000股
(6)預定買回之區間價格：每股新台幣157元至330元，惟若買回期間內，本
公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份2.15%，並且本次買回本公
司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
四、本案經審計委員會審議通過，提請董事會決議。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
瓦城泰統股份有限公司
一○九年第一次庫藏股買回轉讓員工辦法
第一條：訂定目的
本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款
及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定
本公司買回股份轉讓員工辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工。
第四條：受讓人之資格
凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表決權股份超過百分之五
十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：轉讓之程序
員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如下：
一、員工得認購股數名單由人資單位建議並呈報董事長核定。
二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額得由董
事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依第九條規定辦理。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相
關作業事項，授權董事長訂定及公佈之。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司
已發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公
司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項
本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。
本辦法訂立於民國109年9月21日。
第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○九年九月二十一日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司
股份500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.15%，且買回股份所需金
額上限僅占本公司流動資產之8.47%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財
務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意本聲明書
之內容，併此聲明。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
瓦城泰統股份有限公司
董事長：徐承義
中 華 民 國 109 年 9 月 21 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
瓦城泰統股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，截至
2020年8月31日止，該公司帳上現金餘額為1,307,097仟元，足以支應該項支出，由上表可
知，本次買回後對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及
速動比率之影響有限，尚不致對該公司之財務狀況產生重大影響。
三、結論
綜上評估，瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
