標題：瓦城本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-31

股票代號：2729

公司名稱：瓦城

發言時間：2025-03-31 17:44:06

說明：
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行報告。
(5)本公司「董事會議事辦法」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1規定，114年股東常會股東提案受理期間為114年04月8日至
114年04月17日17:00止，受理地點為本公司(新北市中和區建一路176號7樓之1)。