標題：瓦城 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：2729

公司名稱：瓦城

發言時間：2020-06-23 12:35:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○八年度盈餘分配案
現金股利：新台幣232,660,000元(每股配發10元）
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○八年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單:
董事當選人：
徐承義
哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳
哲泰股份有限公司代表人：徐明賢
孫大龍
獨立董事當選人：
廖文旭
石世賢
徐淑雯
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無