標題：瓦城 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-29

股票代號：2729

公司名稱：瓦城

發言時間：2021-03-29 15:58:10

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)本公司「誠信經營守則」部份條文修訂報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1規定，110年股東常會股東提案
受理期間為110年04月09日至110年04月20日，受理地點為本公司
(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。
(2) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/04/19至110/06/17，
債券人如擬申請轉換，最遲於110/04/15向往來證券商辦理轉換手續。