標題：瓦城 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-31

股票代號：2729

公司名稱：瓦城

發言時間：2020-03-31 17:18:59

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則案」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1規定，109年股東常會股東提案
受理期間為109年04月17日至109年04月27日，受理地點為本公司
(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。
(2) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/25至109/06/23，
債券人如擬申請轉換，最遲於109/04/23向往來證券商辦理轉換手續。