標題：第一保 董事會重大決議

日期：2020-08-26

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2020-08-26 16:14:05

說明：
1.事實發生日:109/08/26
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
ㄧ、討論事項：
(一)本公司109年第2季財務報告。
(二)有關本公司經理人解任案。
(三)有關本公司分公司負責人變更暨經理人任用及薪資評估。
(四)有關本公司107F137檢查意見改善情形。
(五)有關本公司EI193-108年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形。
(六)本公司109年1-7月內部稽核業務執行情形。
(七)本公司109年度各部門定期自行查核結果評核報告。
(八)修正本公司消費爭議處理制度。
(九)修正本公司審計委員會組織規程。
(十)修正本公司薪資報酬委員會組織規程。
(十ㄧ)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無