標題：第一保 董事會重大決議

日期：2020-07-08

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2020-07-08 16:16:52

說明：
1.事實發生日:109/07/08
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
ㄧ、討論事項：
(一)本公司108年度現金股利分派，擬訂定除息交易、基準日及現金股息發放日。
(二)有關本公司經理人任用及薪資評估。
(三)核定本公司經理人退休金。
(四)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易作業規範。
(五)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序。
(六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無