標題：第一保 董事會重大決議

日期：2020-04-29

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2020-04-29 17:31:52

說明：
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、承認事項:
(一)有關109年度第1次風險管理報告事宜。
(二)本公司「109 年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「109年度自我風
險與清償能力評估報告(內部報告)」。
二、討論事項：
(一)有關本公司108年度董事酬勞分派。
(二)評估本公司董事長、駐會董事及經理人變動績效獎金。
(三)有關本公司風險管理室最高主管之任用。
(四)有關本公司經理人解任案。
(五)更新本公司109年度稽核計畫。
(六)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。
(七)修正本公司企業社會責任實務守則。
(八)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無