標題：信昌化 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2020-07-20

股票代號：4725

公司名稱：信昌化

發言時間：2020-07-20 18:44:30

說明：
1.事實發生日:109/07/20
2.公司名稱:信昌化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國（以下同）109年7月16日接獲臺灣水泥股份有限公司（下稱
公開收購人）公開收購本公司普通股股份（下稱「本公開收購案」）之公開收購
申報書副本、公開收購說明書及相關書件，依法應設置審議委員會。
6.因應措施:本公司於109年7月20日臨時董事會通過設置審議委員會，本公司獨立董事
盛治仁先生因擔任臺泥公司之獨立董事，依公司法第206條準用同法第178條規定，
迴避參與本公開收購案相關之討論及表決，致審議委員會人數不足三人，本公司遴選
外部獨立專家謝憲杰律師擔任本公司本公開收購案審議委員會之委員，與本公司獨立
董事賈子南先生及焦仁和先生，共同組成審議委員會，辦理公開收購辦法第14條之1
所示應辦事項，並將依法公告查證及審議結果。
7.其他應敘明事項:無。