標題：信昌化 本公司接獲臺灣水泥股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明

日期：2020-07-16

股票代號：4725

公司名稱：信昌化

發言時間：2020-07-16 15:46:00

說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:109/07/16
2.公開收購人:臺灣水泥股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
本公司法人董事臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡先生
本公司法人董事臺灣水泥股份有限公司代表人李鐘培先生
本公司法人董事臺灣水泥股份有限公司代表人陳繼業先生
本公司法人董事臺灣水泥股份有限公司代表人劉鳳萍女士
獨立董事盛治仁先生同時擔任臺灣水泥股份有限公司之獨立董事
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
公開收購人臺灣水泥股份有限公司為本公司10%以上大股東，並指派四席董事，
另獨立董事盛治仁先生同時擔任公開收購人之獨立董事。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開
收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，
並委請獨立專家表示意見。
(2)本公司審議委員會因獨立董事盛治仁先生須迴避致人數不滿三人。本公司將
另行召開董事會遴選審議委員會之第三名成員。
(3)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果
對股東提供建議。
6.其他重要資訊：無。