標題：大同 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2020-06-30 20:53:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請 承認案:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程，提請討論案:未通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國108年度營業報告書及財務報表，提請承認案:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任董事案(含獨立董事)。
新任董事如下:
董事:林郭文艷
董事:(財團法人)大同大學法人代表人:張益華
董事:彭文傑
董事:蘇鵬飛
董事:蔡勝文
董事:陳守煌
獨立董事:劉宗德
獨立董事:謝穎昇
獨立董事:羅清泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案:通過。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案:通過。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案:通過。
(4)修訂本公司股東會議事規則，提請討論案:未通過。
(5)制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則，提請討論案:通過。
(6)董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資，提請討論
案:通過。
(7)確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案 通過，本公司董
事會應據以執行，提請討論案:通過。
(8)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論案:通過。
7.其他應敘明事項:無